证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

【资料图】

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2023年 8月 21日审议并通过：

提名廖厚伍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,682,470股，占公司股本的 28.6645%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,290,258股，占公司股本的 17.4654%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁春琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,182,700股，占公司股本的 7.2060%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄爱良女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,655,160股，占公司股本的 5.4644%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,746,160股，占公司股本的 5.7648%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南正明环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2023年 8月 23日